В Железногорске преступная группа обналичила более 160 млн рублей

В Железногорске преступная группа обналичила более 160 млн рублей

Следователи ГСУ СК России по Красноярскому краю по материалам регионального УФСБ возбудили три уголовных дела в отношении троих жителей Железногорска и судебного пристава-исполнителя.

В зависимости от участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере», п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в крупном размере», п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».

Следствие считает, что с октября 2018 года подозреваемые объединились в организованную группу и осуществили незаконную деятельность по выводу безналичных средств в наличный оборот. Для этого через подставных лиц они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.

«Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, подозреваемые под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства за вознаграждение в размере 8% от суммы. В целях осуществления незаконной деятельности руководитель организованной группы передал взятку в размере не менее 170 тысяч рублей судебному приставу-исполнителю за предоставление информации об исполнительных производствах, возбужденных в отношении граждан, а также за оказание содействия в части завышения суммы денежных средств по исполнительному производству в счет погашения долга фиктивных фирм», - добавили в Следственном комитете.

Пристава-исполнителя задержали. Судом по ходатайству следствия ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Неправомерный оборот средств платежей составил более 160 млн рублей.

Видео: СК по краю