Краевой Следком возбудил уголовные дела на 4 человек: трех жителей Железногорска и судебного пристава. На основе данных УФСБ России правоохранители выяснили, что незаконно обналичивать деньги группа подозреваемых начала осенью 2018 года. Через подставных лиц они создавали фирмы, которые не вели никакой реальной деятельности. Используя их счета, подозреваемые проводили фиктивные сделки и обналичивали деньги, оставляя себе 8%.
Чуть позже глава банды обнальщиков дал 170 тысяч рублей взятки судебному приставу, чтобы та открыла доступ к базе данных должников, а также помогла завысить сумму по исполнительным производствам в счет погашения долга фиктивных фирм. Таким способом подозреваемым удалось незаконно обналичить 160 миллионов рублей.
Пристава-исполнителя задержали и поместили под стражу. Её подозревают в получении взятки. Остальных фигурантов будут судить за незаконную банковскую деятельность и дачу взятки должностному лицу в крупном размере.
Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия