В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, подозреваемых в хищении крупной суммы - 30 миллионов рублей - с использованием криминальной схемы обналичивания денежных средств. Информацию об этом предоставила Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел России, через свой канал в Telegram.
Согласно словам Волк, трое злоумышленников сумели заработать свыше 30 миллионов рублей, прибегая к незаконным механизмам обналичивания. Деятельность подозреваемых была выявлена подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве. В результате разбирательства были установлены личности подозреваемых, и они были задержаны.
По имеющимся данным, задержанные предоставляли клиентам услуги, больше напоминающие банковскую деятельность, но без соответствующей государственной регистрации и лицензии. Финансовые средства переводились заказчиками на счета фирм-однодневок, якобы в порядке оплаты за поставленное оборудование. Для легализации сделок готовились фиктивные документы, которые затем направлялись в кредитные и налоговые учреждения. Далее средства переводились на специальные карты, обналичивались и возвращались клиентам, а злоумышленники удерживали около 10% в качестве комиссионного вознаграждения.
При обысках по адресам проживания задержанных, а также в офисных помещениях, были изъяты:
- печати организаций
- компьютерная техника
- средства связи
- бухгалтерская документация
В связи с данной противоправной деятельностью возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвинения фигурантам предъявлены, а в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.