Покупаешь Биткоин = поддерживаешь криминал? Или это лишь миф? Читай и узнаешь, насколько криптовалюта анонимна на самом деле!
Людей пугает все новое и неизвестное - так уж устроен наш мозг. Буквально каждое изобретение и достижение приходилось отстаивать с боем.
Начиная от доказательства того, что Земля круглая, а потом и тем, что деньги могут быть просто пластиком в кармане. Даже интернет попал под раздачу!
Неудивительно, что и криптовалюта не избежала подобной участи. Синоним “крипта = преступность” по-прежнему плотно закреплён в умах большинства.
Как крипту связали с криминалом?
Серьёзный удар по репутации криптовалюты нанес Silk Road — незаконный онлайн-маркетплейс, где Биткоины использовались для покупки оружия, запрещённых веществ и других нелегальных товаров.
Silk Road стал первым даркнет-проектом, активно использовавшим крипту, что закрепило за Биткоином репутацию актива для нелегальных сделок.
Ресурс работал с 2011 по 2013 год, пока не был закрыт в ходе масштабной операции правоохранительных органов. За время работы через платформу прошло сотни миллионов долларов в теневом обороте.
Основатель сайта Росс Ульбрихт в 2015 году получил пожизненный срок, но в 2025 был помилован после инаугурации президента Дональда Трампа, что вызвало широкий резонанс в СМИ и криптосообществе.
К счастью, описанные события уже десять лет как в прошлом, а криптовалюта с тех пор претерпела серьёзные перемены.
Преступления или прогресс?
Начнём с главного: всё больше стран по всему миру принимают криптовалюту на законодательном уровне. Зачем блокировать инновации и перекрывать себе кислород, если технологии приносят развитие и новые возможности?
Давайте развеем несколько популярных мифов:
- Миф: Крипта — рай для преступников.
Факт: Анонимность в криптомире — почти невозможна. Верификация и прозрачность блокчейна не оставляют шансов остаться незаметным. - Миф: Криминальные операции составляют большую долю рынка.
Факт: Доля преступных транзакций в криптовалютах держится в районе 0,14–0,34%. Для сравнения: наличные деньги, офшоры и фиктивные сделки с недвижимостью значительно опережают этот показатель.
- Миф: Крипта — это пирамида.
Факт: Криптовалюты — технология, а не схема. Хотя на рынке бывают мошенники и манипуляции, сама технология блокчейн надёжна и прозрачна. - Миф: Инвестиции в крипту — быстрый и легкий способ разбогатеть.
Факт: Крипта — не волшебная кнопка. Деньги тут есть, но зарабатывают их те, кто учится и действует с умом. Подписывайтесь - покажу как!
Просто ли отмыть деньги через крипту?
Все данные по отмыванию денег собирает и анализирует международная организация ФАТФ, которая разрабатывает рекомендации по борьбе с финансовыми преступлениями и помогает странам их предотвращать.
Согласно их статистике из-за обязательной верификаций и открытости блокчейна, преступники всё чаще выбирают старые проверенные способы:
- Наличные деньги — ключевое звено. Через них начинается большинство операций: обнал, мелкие взносы в банки, ставки в казино. Это связано с полной анонимностью и отсутствием цифрового следа.
- Торговые схемы — около 50% операций. Через фиктивный экспорт-импорт, завышенные счета и цепочки посредников отмываются миллиарды.
- Оффшорные компании и банковские счета — занимают примерно 20–30% от общего объёма отмываемых средств благодаря возможности скрывать настоящих владельцев и структуру собственности.
- Недвижимость, казино, ювелирка и бизнес — 20–25%. Покупка и перепродажа драгоценных металлов и камней — удобный способ легализации. Особенно в странах с высоким оборотом наличных.
По данным Chainalysis на преступные операции приходится менее 1% всех BTC-транзакций, и эта цифра стабильно уменьшается с каждым годом.
Факты, которые ломают шаблон
Криптовалюта окружена множеством мифов, но реальность куда интереснее. Вот несколько фактов, которые могут удивить даже тех, кто давно в теме:
- США — один из крупнейших держателей Биткоина.
Всё дело в конфискациях: за годы расследований американские власти изъяли сотни тысяч BTC у мошенников, даркнет-площадок и хакеров. - Блокчейн всё помнит. Навсегда.
Любая транзакция навсегда записана в цепочке блоков. Даже спустя годы её можно отследить, проанализировать и связать с человеком или действием.
- В полиции работают блокчейн-аналитики.
Сегодня правоохранительные органы имеют собственные отделы, следящие за криптокошельками. Они отслеживают транзакции, анализируют связи и часто выходят на владельцев быстрее, чем классические сыщики. - Крипта помогла поймать хакеров Bitfinex.
Bitfinex — одна из крупнейших криптобирж, взломанная в 2016 году. Хакеры украли 120 000 BTC и 5 лет пытались их отмыть. Но блокчейн не простил: транзакции отследили, пару задержали, и суд дал реальные сроки.
Кто же пользуется криптой сегодня?
Миллионы обычных людей по всему миру: студенты, фрилансеры, офисные работники, которые используют крипту для оплаты, инвестиций и заработка.
Компании и стартапы внедряют крипту в бизнес: Tesla продаёт машины за Биткоины, а PayPal даёт возможность покупать/продавать крипту в приложении.
У меня есть друг — владелец фирмы в сфере онлайн-образования. Он успешно работал как с аудиторией из России, так и с клиентами из англоязычных стран.
Но после известных событий 2022 года его доход от зарубежных заказчиков, который составлял почти половину всего заработка, просто перестал поступать.
Тут в дело вступил я: помог ему освоить крипту и выстроить надёжный канал приёма платежей, обходя блокировки SWIFT и банковские ограничения.
Юридические тонкости я оставил экспертам, которые уже всё тщательно оформили, но главное — бизнес теперь работает прозрачно, все налоги платятся, деньги поступают и жить на дошираках ему не придётся!
Крипта — как нож. Всё зависит от того, в чьих он руках. Кто-то режет хлеб, а кто-то ранит себя или других людей. А как поступите с ним Вы?
Если желаете разобраться в крипте глубже и начать стабильно зарабатывать, а не просто собирать знания по кускам, то регистрируйтесь на бирже по моей ссылке ниже и после вступайте в БЕСПЛАТНУЮ закрытую Telegram-группу.
Там я показываю свои DeFi-стратегии, объясняю, как их повторить, делюсь торговыми роботами и другими инструментами с реальной доходностью.
Всё БЕСПЛАТНО - единственное условие доступа: быть моим рефом на бирже!
Регистрируйтесь на Bybit и получите до 30 020$ бонусом [Клик]
Реферальный код: CAPCRYPTO