33 подписчика

Европол разоблачил сеть по отмыванию криптовалюты на 540 миллионов долларов

1 июля 20251 июл 2025

1 мин

Европол разоблачил сеть по отмыванию криптовалюты на 540 миллионов долларов Власти Испании при поддержке Европола и правоохранительных органов Франции, Эстонии и Соединённых Штатов ликвидировали масштабную сеть по отмыванию денег через криптовалюты. Было перемещено более 540 миллионов долларов преступных доходов. Пять человек были арестованы в связи со схемой. Трое из них были задержаны на Канарских островах, а двое других — в Мадриде. Сложная сеть подставных компаний Преступная группа создала сложную сеть подставных компаний в Гонконге, которые действовали как фальшивые платёжные процессоры. Эти фирмы открывали банковские счета, используя поддельные документы, и использовали их для перевода средств между Европой и Азией. Как только деньги попадали в систему, они переводились по нескольким счетам, смешивались с транзакциями в криптовалюте и вновь вводились в традиционный банковский сектор, как если бы они имели чистое происхождение. Следователи считают, что группа отмыла около 460

Власти Испании при поддержке Европола и правоохранительных органов Франции, Эстонии и Соединённых Штатов ликвидировали масштабную сеть по отмыванию денег через криптовалюты. Было перемещено более 540 миллионов долларов преступных доходов. Пять человек были арестованы в связи со схемой. Трое из них были задержаны на Канарских островах, а двое других — в Мадриде.

Сложная сеть подставных компаний

Преступная группа создала сложную сеть подставных компаний в Гонконге, которые действовали как фальшивые платёжные процессоры. Эти фирмы открывали банковские счета, используя поддельные документы, и использовали их для перевода средств между Европой и Азией. Как только деньги попадали в систему, они переводились по нескольким счетам, смешивались с транзакциями в криптовалюте и вновь вводились в традиционный банковский сектор, как если бы они имели чистое происхождение.

Следователи считают, что группа отмыла около 460 миллионов евро, используя несколько слоёв наличных депозитов, банковских переводов и цифровых активов, чтобы избежать обнаружения. Средства часто проходили через криптоплатформы, что усложняло отслеживание денежного следа.

Новый уровень международного сотрудничества

Этот случай выделяется уровнем координации между странами. Европол предоставил операционную поддержку, обмен разведданными и цифровую криминалистическую экспертизу. Испанская полиция вела расследование, а другие страны помогали собирать доказательства и отслеживать данные. Власти утверждают, что международное сотрудничество имело решающее значение для отслеживания средств и установления связи с реальными участниками.

Крупнейший немецкий банк планирует позволить 50 миллионам клиентов торговать криптовалютой

Крупнейшая банковская группа Германии, Sparkassen-Finanzgruppe, готовится позволить почти 50 миллионам клиентов покупать и продавать цифровые активы, такие как биткоин и эфириум, прямо из их обычных банковских приложений. Развёртывание ожидается к середине 2026 года и разрабатывается DekaBank,...

Не является инвестиционной рекомендацией.