Рейд Европейской прокуратуры (European Public Prosecutor’s Office, EPPO), скоординированно проведенный в Афинах, Мадриде, Париже и Софии, нанес сильный удар по преступным сетям, специализирующимся на контрабанде китайских товаров в ЕС. Преступная схема по массовому ввозу в Европу без уплаты таможенных пошлин и НДС текстиля, обуви, электросамокатов, электровелосипедов и других товаров из Китая нанесла предполагаемый ущерб в размере около 700 млн евро.
Расследование, проведенное EPPO под кодовым названием «Calypso», затронуло 14 стран: Болгарию, Китай, Чехию, Данию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Италию, Польшу, Португалию, Словакию, Словению и Испанию. 25 июня 2025 г. в офисах таможенных брокеров, компаний, контролируемых расследуемыми организованными преступными группами, в помещениях подозреваемых, а также в офисах налоговых консультантов и юристов, бухгалтеров и транспортных компаний в Болгарии, Греции, Франции и Испании было проведено более 100 обысков и арестованы 10 подозреваемых, в том числе двое сотрудников таможни. Кроме того, в домах троих подозреваемых было обнаружено и изъято огнестрельное и холодное оружие.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли 5,8 млн евро (из которых 4,75 млн евро в Греции, а остальное во Франции и Испании) в разных валютах, включая гонконгские доллары, евро в цифровых кошельках и криптовалюты. Кроме того, были изъяты 7 133 электровелосипеда и 3 696 электросамокатов, а также 480 контейнеров для дальнейшей проверки и верификации в порту Пирей. Также были изъяты 11 объектов недвижимости, расположенных в Испании, а также 27 транспортных средств и предметов роскоши (сумки, часы и ювелирные изделия). В Греции также были выданы постановления о заморозке для ареста недвижимости, лодок и банковских счетов.
По данным EPPO, речь идет о нескольких преступных сетях, в основном контролируемых гражданами КНР, которые специализируются на контрабанде в Европу китайских товаров без уплаты таможенных пошлин и НДС, а также на отмывании получаемых от продажи контрабандных товаров денежных средств и отправке полученной прибыли в Китай.
По сведениям осведомлённых источников documentonews.gr, система начала формироваться около 10 лет назад с базой в 3-м таможенном посту порта Пирей, но за последние 5 лет укрепилась и автоматизировала поток контейнеров с заниженно оценёнными товарами.
Как устроена мошенническая схема
Сам преступная схема начинается с ввоза китайских товаров в Европу, в основном через греческий порт Пирей.
Порт Пирей является 7-ым по величине в мире. В 2008 г. китайская компания China Ocean Shipping (COSCO) взяла большую часть порта Пирей в концессию на 35 лет с выплатой за аренду около 100 млн евро в год. В 2016 г. COSCO приобрела контрольный пакет акций Piraeus Port Authority S.A. (PPA), увеличив свою долю до 67% к 2021 г. На покупку всего пакета было потрачено 368,5 млн евро.
Под управлением COSCO Пирей стал крупным перевалочным узлом в Средиземноморье. По сообщению оператора порта компании Piraeus Port Authority S.A. (PPA) общий доход порта Пирей в 2024 г. достиг 230,9 млн евро, на 5% превысив показатель 2023 г. Прибыль до налогообложения выросла до 112,9 млн евро (прирост 17,4%), а прибыль после налогообложения увеличилась до 87,4 млн евро (прирост - 30,8%). Предлагаемые дивиденды на акцию также выросли на 43,7% до 1,92 евро.
Китайские товары ввозятся с существенно заниженной таможенной стоимостью или неправильной товарной классификацией с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин в полном объеме . Для сокрытия истинной стоимости и характера товара используются поддельные товаросопроводительные документы. После ввоза товаров задействуется сеть профессиональных посредников, работающих на таможенном пункте въезда, включающая таможенных брокеров, поставщиков услуг и бухгалтерские фирмы, которые занимаются подготовкой первичных документов по таможенному оформлению товаров, их фиктивной покупке и транспортировке компаниями, в основном зарегистрированными в Болгарии, но работающими в Греции с греческим регистрационным номером плательщика НДС.
Эта сеть отвечает за изготовление фальшивых счетов-фактур и транспортных документов, чтобы скрыть реальное место назначения товаров, а также за регистрацию большого количества подставных компаний, используемых для фиктивных продаж и поставок, чтобы скрыть всю мошенническую цепочку.
Затем товары продаются компаниям, зарегистрированным в других государствах-членах ЕС, что позволяет первому фиктивному покупателю воспользоваться освобождением от уплаты НДС при импорте на основе таможенной процедуры 42 (CP42), которая освобождает импортеров от уплаты НДС в стране импорта, если импортируемые товары впоследствии транспортируются в другое государство-член ЕС.
Через цепочку "прокладок" и подставных компаний товары фиктивно продаются компаниям в определенных государствах-членах, где они должны продаваться на рынке. Фальшивые конечные покупатели товаров в Болгарии, Чехии, Дании, Германии, Венгрии, Италии, Словакии, Словении и Испании никогда не получают товар и "пропадают", таким образом не платя НДС. В ряде случаев мошенники использовали идентификационные документы от настоящих компаний, обманным путем похищая их номера НДС, чтобы скрыть истинное место назначения товаров.
В действительности, после того как товары попадают в ЕС, они хранятся на складах и в местах, контролируемых преступными организациями, а оттуда их перевозят, используя поддельные документы, во Францию, Италию, Польшу, Португалию и Испанию (настоящие страны назначения). Эти китайские логистические центры, где хранятся все товары, работают как строго контролируемые складские районы, функционирующие почти как эксклюзивные сообщества, доступные только членам преступных группировок, управляющих ими. Транспортные документы уничтожаются сразу после доставки товара, а товар продается конечным покупателям в основном на черном рынке, за наличные, в рамках тщательно засекреченной "черной" экономики.
Такая схема позволяет компаниям, контролируемым преступными организациями, продавать продукцию по очень конкурентоспособной цене, поскольку НДС остается неуплаченным, а таможенные пошлины и антидемпинговые сборы в значительной степени избегаются. Доходы, получаемые от реализации этой мошеннической схемы переводились в Китай с использованием различных способов отмывания денег, включая предоставление услуг по отмыванию денег другим преступным организациям через подпольные "черные" банковские схемы.
Общий ущерб от этой мошеннической схемы в настоящее время оценивается примерно в 700 млн евро, в том числе более 250 млн евро приходится на неуплаченные таможенные пошлины (которые полностью должны идти в бюджет ЕС) и около 450 млн евро на неуплаченный НДС, что наносит ущерб как бюджету ЕС, так и национальным бюджетам государств-членов. Однако, судя по всему, ущерб, причиненный расследуемой мошеннической схемой, вероятно, намного больше.
.