Челнинца подозревают в банковских махинациях на сумму свыше 50 млн рублей

В Набережных Челнах продлили меру пресечения мужчине, который подозревается сразу по трем статьям УК - в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Под домашним арестом он проведет два месяца.

По предварительной версии следствия, мужчину подозревают по 12 эпизодам, совершенным в Татарстане в составе организованной преступной группы. Данная группа, пользуясь реквизитами подконтрольных юридических лиц и других организаций, без лицензии на проведение банковских операций, совершали незаконный оборот средств платежей. То есть изготавливали и осуществляли сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денег, документов. За это получали вознаграждение в 13 процентов от каждой операции. В общем и целом они нажились на 54,3 миллиона рублей.

Также при обыске в квартире у мужчины нашли наркотики 2,83 грамма и 1,69 грамма, что является крупным размером. Напомним, он был задержан 9 апреля 2025 года, 10 апреля его взяли под домашний арест, 19 мая – продлили его.