Испанские правоохранительные органы разблокировали сеть мошенничества с криптоинвестициями и арестовали пять человек, связанных с отмыванием 460 миллионов евро, как сообщили сегодня в Европоле (понедельник). Незаконно полученные средства были собраны от более чем 5000 жертв по всему миру, вовлечённых в криптоинвестиционную схему.
Аресты стали частью продолжающегося расследования, которое проводилось Гражданской гвардией Испании с поддержкой Европолы и правоохранительных органов Эстонии, Франции и Соединённых Штатов. В Европоле подключились к делу в 2023 году, предоставляя испанским властям координацию, оперативную поддержку и стратегический анализ.
Трое из пяти задержанных были арестованы на Канарских островах, а двое — в Мадриде, столице страны. Ожидается, что задержанные являются частью более широкой преступной группы, своей деятельности которой использовали глобальную сеть связей для сбора денег через наличные, банковские переводы и крипто-транзакции.
Подследственные, как полагают следователи, создали бизнес-структуру и банковскую сеть в Гонконге. Им приписывают использование платёжных шлюзов и аккаунтов на разные имена на различных биржах для приема, хранения и перемещения похищенных средств.
В Европоле отметили, что «онлайн-мошенничество является эпидемией, затрагивающей граждан, бизнес и государственные учреждения ЕС». Они также ожидают, что онлайн-мошенничество обгонит другие виды организованной преступности, ускоренное использованием искусственного интеллекта, который помогает в социальной инженерии и доступе к данным.
В последние годы наблюдается рост мошенничества в инвестициях, и Европейские власти активизируют усилия по борьбе с такими схемами. Например, финансовый регулятор Франциизакрыл 181 фальшивый инвестиционный сайт в прошлом году, сообщая, что жертвы во Франции потеряли в среднем 29 500 евро в 2024 году.
*Мнение редакции:*
*Преступления в криптоинвестициях становятся всё более распространёнными, что указывает на необходимость повышения бдительности как индивидуальных инвесторов, так и крупных участников рынка. Буквально каждую неделю появляются новые схемы и методы обмана. Для обычных инвесторов важно не только проводить тщательное исследование рынка, но и регулярно проверять регуляторные обновления. Компании, работающие в сфере финансов, должны акцентировать внимание на кибербезопасности и инвестиционном образовании для своих клиентов, чтобы предостеречь их от участия в сомнительных схемах. В будущем можно ожидать дальнейших усилий правительств в борьбе с мошенничеством, что в свою очередь может привести к более строгому контролю и регулированию крипторынка, что, возможно, сыграет положительную роль для добросовестных игроков в индустрии. Это значит, что честные компании смогут укрепить свою репутацию и доверие потребителей, в то время как мошенники будут подвергаться более скрупулёзным проверкам.*
Подписывайтесь на наш телеграм-канал и читайте самый сок из мира финансов.