В Ростовской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России пресекли преступную деятельность руководителя кредитно-потребительского кооператива. Подозреваемая, по данным следствия, проворачивала махинации с сертификатами на материнский капитал, обналичивая государственные выплаты в корыстных целях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным следствия, в период с 2021 по 2022 год руководитель, ныне пребывающая в статусе подозреваемой, в сговоре с неустановленными лицами развернула преступную схему по обналичиванию материнского капитала. Злоумышленники выискивали держателей государственных сертификатов на материнский капитал (МК), завлекая их перспективой приобретения недвижимости в Ростовской области. Под личиной законных сделок заключались фиктивные договоры, а держателям сертификатов предлагалось оформить займы в подконтрольном кооперативе якобы на приобретение жилья, зачастую по искусственно завышенным ценам.
В дальнейшем, на основании поданных заявлений и сфабрикованных документов, средства материнского капитала переводились на счета кооператива, где похищенные средства делились между участниками преступной группы, включая сотрудников финансовой организации и вовлеченных в аферу граждан.
По предварительной оценке, мошенникам удалось обналичить более 100 сертификатов, нанеся бюджету Российской Федерации ущерб, превышающий 63 миллиона рублей.
Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело, она находится род домашним арестом. По месту жительства и в офисе финансовой организации изъяты компьютерная техника, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Для обеспечения мер по возмещению ущерба на имущество женщины наложен арест.
Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности и ее возможны соучастники.