В Хабаровске суд оштрафовал компанию на 200 тысяч рублей за то, что отправку ФЭС с неправильным признаком операций

В Хабаровске суд оштрафовал компанию на 200 тысяч рублей за то, что отправку ФЭС с неправильным признаком операций.

Как установлено судом ООО "Конкорд" в 2024 году продавало драгоценные металлы в виде слитков клиенту - "Азиатско-Тихоокеанский Банк" на сумму превышающую 1 000 000 рублей.

По операциям обществом были направлены сообщения в Росфинмониторинг.

Впоследствии при проверке инспекторы Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу установили, что в ФЭС-1, направленных Обществом в проверяемый период посредством личного кабинета в Росфинмониторинг в поле "Код признака операции" вместо показателя "0" (операции с денежными средствами) данных сообщений указано значение показателя "3" ("операции с драгоценными металлами".

Кроме того, в полях "Код участника операции" в отношении ООО "Конкорд" указано значение показателя "01", что соответствует сведениям о лице, осуществившем передачу (отгрузку, поставку) драгоценных металлов, а в поле "Код участника операции" в отношении АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" указано значение показателя "02", что соответствует сведениям о лице, получившем драгоценные металлы.

Таким образом, представленные ООО "Конкорд" ФЭС-1 являются сообщениями об операциях с "имуществом", а не с денежными средствами. Это обстоятельство по мнению проверяющих свидетельствует о непредоставлении сообщения.

Суд согласился с доводами инспекторов. На просьбу признать нарушение малозначительным суд указал, что действия ООО "Конкорд" свидетельствуют о пренебрежительном отношении Общества к исполнению своих публично-правовых обязанностей, установленных нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и не могут быть признаны малозначительными.

ООО "Конкорд" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 200 000 руб.

Постановление Железнодорожного районного суда города Хабаровска от 06.06.2025 по делу N 5-252/2025

«Ювелир и закон» в Telegram | ВКонтакте | MAX | Дзен | Сетка