Жертвами схемы стали свыше 1200 человек.
Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность приговора участникам финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», от действий которой пострадали 1236 человек. Общая сумма ущерба, причинённого вкладчикам, превысила 1 млрд рублей.
Компания открыла представительства в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире, Кропоткине, Ростове-на-Дону и Майкопе.
Первомайский районный суд Краснодара признал 10 человек виновными в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Троим из них назначены реальные сроки — от 3 до 7 лет, двое приговорены к принудительным работам, остальные получили условные сроки и штрафы по 200 тысяч рублей. Также суд постановил выплатить свыше 800 млн рублей в счёт компенсации пострадавшим, пишет «Ъ-Кубань».
Позднее Краснодарский краевой суд смягчил наказание ряду осуждённых, учтя срок предварительного заключения. Кассационные жалобы подали как защита, настаивавшая на невиновности, так и прокуратура, требовавшая ужесточения наказания. Потерпевшие, в свою очередь, просили сохранить приговор без изменений. Суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении всех жалоб, признав приговор и апелляционное определение обоснованными и законными.
Напомним, суть работы ООО «Торгово-инвестиционная компания Джи Эф Ай» заключалась в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты денежные средства граждан. Вкладчикам обещали высокий доход – от 24 до 40% годовых. Однако заявленную предпринимательскую деятельность фирма не вела и прибыли не имела. Возврат вкладов осуществлялся за счёт средств новых вкладчиков.