Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел представление прокурора и жалобы адвоката по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Из материалов дела следует, что в 2011 году злоумышленники создали компанию под названием «Джи Эф Ай». Организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Под предлогом торговли на валютной бирже, реализации крупных инвестиционных проектов и сотрудничества с международными фондами они сулили вкладчикам до 40% годовых. Фактически деньги поступали только от новых клиентов, а сами организаторы присвоили свыше одного миллиарда рублей.
Сбор средств вёлся через офисы в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире, Кропоткине, а также в Ростове-на-Дону и Майкопе. В итоге без вложений остались 1236 человек.
Первомайский районный суд Краснодара признал десятерых фигурантов виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Наказание варьировалось от 3 до 7 лет в колонии общего режима. Двое получили по 3,5 и 4 года принудительных работ с удержанием 15% дохода, остальные отделались условными сроками, но с обязательной выплатой штрафов по 200 тысяч рублей.
Суд частично удовлетворил иски потерпевших, обязав осуждённых выплатить более 800 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба. Апелляционная инстанция впоследствии уточнила сроки, засчитав время, проведённое под стражей и домашним арестом. Одному из фигурантов изменили наказание: вместо принудительных работ назначили условный срок — 4 года и 6 месяцев с испытательным периодом.
Прокурор, считая наказание одному из осуждённых слишком мягким, подал кассационное представление. В свою очередь, адвокат и одна из фигуранток настаивали на невиновности и требовали отмены приговора.
Судебная коллегия, изучив многотомное уголовное дело и выслушав стороны, признала приговор законным и оставила его без изменений.