Законопроект «О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» приняли депутаты Парламента в первом чтении. Проект закона разработан в соответствии с распоряжением президента «О создании рабочей группы по разработке проекта Закона «О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Он направлен на совершенствование законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Законопроект направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем. Действие норм проекта закона распространяется не только на кредитные организации, но и на ряд других правоприменяющих субъектов РА, которые должны предоставлять соответствующую информацию в уполномоченный орган. Это относится, в частности, к нотариусам, лица
Законопроект «О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» приняли депутаты
9 июля 20259 июл 2025
~1 мин