1. Введение
Во вторник Coinbase сообщила, что помогла Секретной службе США конфисковать предположительно украденную криптовалюту на сумму 225 миллионов долларов в деле, которое тянется с 2023 года. Криптовалютная биржа заявила, что ее команда помогла отследить цифровые средства и выявить возможных жертв, назвав свою роль «ключевой» частью расследования.
Изъятые средства были в основном в USDT, типе цифровой монеты, известной как стейблкоин, которая разработана так, чтобы оставаться равной по стоимости доллару США. Еще в декабре 2023 года Tether, компания, стоящая за USDT, заморозила около 225 миллионов долларов в криптовалюте после того, как получила предупреждение о том, что деньги могут быть связаны с преступной деятельностью.
Предполагается, что кошельки, на которых хранились средства, связаны с группой, занимающейся торговлей людьми и использующей схему под названием «разделка свиней», при которой мошенники обманывают людей, вступая в фиктивные онлайн-отношения и убеждая их отправлять деньги.
На прошлой неделе Секретная служба США, ФБР и прокуратура США официально подали распоряжение взять под контроль средства. Coinbase заявила, что тесно сотрудничала со следователями, используя инструменты блокчейна для отслеживания движения криптовалюты и проверки активности счетов, связанных с ее собственной платформой. Это помогло правоохранительным органам выяснить, куда ушли средства и кто пострадал.
2. Члены команды Coinbase провели многодневную работу по отслеживанию миллионов криптовалютных транзакций из незаконных кошельков до отправлений с нашей платформы и анализу активности счетов, чтобы выявить жертв», — говорится в заявлении компании
Специальный агент Секретной службы США Шон Брэдстрит заявил, что это крупнейшая конфискация криптовалюты в истории агентства. Министерство юстиции также поблагодарило Tether за быстрые действия по заморозке средств на раннем этапе расследования.
Tether ответила, что этот шаг демонстрирует ее приверженность борьбе с преступностью и поддержке правоохранительных органов. «Поскольку масштабы и сложность преступлений, связанных с криптовалютой, продолжают расти, приверженность Tether защите пользователей и поддержке глобальных усилий по обеспечению соблюдения законов установила новый стандарт финансовой безопасности в экосистеме цифровых активов», — говорится в заявлении компании.
3. Итог
Tether также сообщила, что на данный момент заморозила более 2,7 млрд долларов в криптовалюте, связанной с незаконной деятельностью.
Coinbase завершила свое объявление призывом ко всем, кто считает, что их обманули мошенники, подать отчет в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР, также известный как IC3. Это может помочь жертвам вернуть часть украденных средств.