Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Интерфакс-Россия
54,3 тыс подписчиков

Глава ульяновской фирмы подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж

3
1 мин
Нижний Новгород. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Уголовное дело возбуждено в отношении директора коммерческой организации Ульяновска, подозреваемого в организации схемы по незаконному совершению валютных операций, сообщает пресс-служба регионального УФСБ во вторник. По данным спецслужбы, бизнесмен перевел денежные средства "в иностранной валюте в общей сумме более 18 млн рублей (243 тысячи долларов США) на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов". В частности, от имени фирмы, которую возглавляет фигурант, были заключены контракты якобы на поставку стройматериалов из Турции. Между тем, отмечает УФСБ, "получены сведения о том, что через данную фирму осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств на счета иностранных организаций". "Ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а денежные средства не возвращались", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных о

Нижний Новгород. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Уголовное дело возбуждено в отношении директора коммерческой организации Ульяновска, подозреваемого в организации схемы по незаконному совершению валютных операций, сообщает пресс-служба регионального УФСБ во вторник.

По данным спецслужбы, бизнесмен перевел денежные средства "в иностранной валюте в общей сумме более 18 млн рублей (243 тысячи долларов США) на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов".

В частности, от имени фирмы, которую возглавляет фигурант, были заключены контракты якобы на поставку стройматериалов из Турции. Между тем, отмечает УФСБ, "получены сведения о том, что через данную фирму осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств на счета иностранных организаций".

"Ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а денежные средства не возвращались", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Понравилась статья? Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Больше интересных материалов — на канале Интерфакс-Россия в Дзене. Подписывайтесь!

Читайте также на Interfax-Russia.Ru: