Почему обнал – это хреновая идея в 2025 году? Вы и сами, наверное, видите, что в нашей стране создают все условия, чтобы окончательно его убить. Пока не получается, но гайки закручивают – мама не горюй.
Ищут обнальщиков целой толпой. ФНС, банки, полиция, Рострудом и Росфинмониторингом – все работают в связке. Они видят каждое движение средств, поэтому за махинации прилетает быстро и жестко.
Если рассматривать налоговую отдельно, то ей обнал интересен как доказательство, что компания или ИП уклоняется от налогов.
7 моментов, которые вызовут подозрение налоговиков
Итак, ИФНС более тщательно проверит компании, которые:
- заключают сложные, запутанные сделки;
- оплачивают услуги, рыночную стоимость которых трудно оценить;
- ведут деловые отношения с юрлицами, которые имеют признаки фирм-однодневок.
- предъявляют к возмещению крупные суммы НДС;
- имеют в числе контрагентов учредителей и гендиректора, а также аффилированных с ними лиц;
- проводят нетипичные сделки, осуществляют деятельность, которая не включена в ее ОКВЭДы;
- часто «теряют» первичные документы;
- платят мало налогов.
Если вы проворачивали хотя бы одну из этих махинаций, то пора бить тревогу. Инспекторы не закрывают глаза на подобные действия, и такая обналичка может обойтись вам в несколько раз дороже законных методов.