33 подписчика

Мошенничество на Coinbase: как $4 млн были потрачены на роскошь и азартные игры

23 июня 202523 июн 2025

1 мин

Мошенничество на Coinbase: как $4 млн были потрачены на роскошь и азартные игры Мошенничество в сфере криптовалют становится всё более частым и изощрённым по мере роста индустрии. Миллиарды долларов были украдены злоумышленниками, нацеленными на пользователей криптовалют, и даже технически подкованные люди не смогли их избежать. Мошенничество с Coinbase затронуло пожилых жертв Ведущий исследователь ZachXBT раскрыл мошенничество, предположительно совершённое Кристианом «DayTwo» Ниевесом. Согласно расследованию, злоумышленник украл более 4 миллионов долларов у пользователей Coinbase, выдавая себя за представителя службы поддержки клиентов криптовалютной биржи. Как видно на изображении ниже, преступник использовал украденные средства для покупки предметов роскоши. ZachXBT утверждает, что большая часть украденных средств была потеряна при игре в онлайн-казино. 🔎 Расследование показало, что злоумышленник управлял колл-центром, где также работал оператором, а затем убеждал пользователе

Мошенничество в сфере криптовалют становится всё более частым и изощрённым по мере роста индустрии. Миллиарды долларов были украдены злоумышленниками, нацеленными на пользователей криптовалют, и даже технически подкованные люди не смогли их избежать.

Мошенничество с Coinbase затронуло пожилых жертв

Ведущий исследователь ZachXBT раскрыл мошенничество, предположительно совершённое Кристианом «DayTwo» Ниевесом. Согласно расследованию, злоумышленник украл более 4 миллионов долларов у пользователей Coinbase, выдавая себя за представителя службы поддержки клиентов криптовалютной биржи.

Как видно на изображении ниже, преступник использовал украденные средства для покупки предметов роскоши. ZachXBT утверждает, что большая часть украденных средств была потеряна при игре в онлайн-казино.

🔎 Расследование показало, что злоумышленник управлял колл-центром, где также работал оператором, а затем убеждал пользователей криптовалют устанавливать и настраивать кошельки Coinbase.

Частные ключи этих кошельков были скомпрометированы, что позволило группе перемещать и выводить средства без разрешения владельцев.

Чтобы подтвердить мошенническую деятельность, проводимую DayTwo и его сообщниками, ZachXBT отследил транзакцию на 240 000 долларов, украденную у пожилой жертвы. Как видно на видео, записанном в ноябре 2024 года, 240 000 долларов были напрямую связаны с кошельком, участвующим в мошенничестве. Часть украденных активов была конвертирована в Monero (XMR) и депонирована в онлайн-казино Roobet.

День второй любит играть в азартные игры в Discord

ZachXBT также утверждает, что DayTwo обычно играл в азартные игры со своими друзьями во время стримов на Discord. На одной из таких сессий DayTwo показывает своё имя пользователя в онлайн-казино Roobet — «pawsonhips», случайно раскрывая один из адресов, связанных с мошенничеством.

Исследователь заявил:

Я отследил его адрес для внесения депозита в казино, который связан в сети с более чем 30 подозреваемыми кражами. Я ожидаю, что есть мн...

Не является инвестиционной рекомендацией.