Налоговики сочли денежные переводы в адрес загадочной сейшельской фирмы нарушением валютного законодательства Российской Федерации
Барнаульской топливной компании "Инвиктус" не удалось оспорить обвинения налоговиков в выводе денег в оффшоры. Информация о соответствующем решении размещена в картотеке арбитражного суда.
Как сказано в решении суда, в 2024 году налоговики провели проверку валютных операций барнаульской фирмы, по результатам которой "Инвиктус" привлекли к административной ответственности и штрафу в 2,1 млн рублей. Согласно позиции налоговиков, компания рассчитывалась за некие работы с организацией Pelso LTD, зарегистрированной на Сейшельских островах. ООО "Инвиктус" перечислило на счет иностранной компании 170 011,77 евро. В 2023-м Pelso LTD перевели еще 467 тысяч евро.
Однако подтвердить факт реального выполнения работ, за которые рассчитывались барнаульцы, не удалось. Кроме того, никаких сведений о сейшельской компании, в том числе подтверждающих реальность ее работы в принципе, налоговики также не обнаружили. А директор Pelso LTD, женщина с крайне длинным именем – Ширли Сабия Тереза Ван Керхове – является "массовым" руководителем и регистрировалась в качестве руководителя более чем в 70 компаниях по всему миру.
Эти и другие факты привели налоговиков к выводам о том, что отношения между "Инвиктус" и Pelso LTD были фиктивными, а переведенные денежные средства не являются платой за какие-либо услуги. Суд, изучив доказательную базу налоговиков, пришел к аналогичным выводам: "Инвиктус" осуществлял незаконные валютные операции, что запрещено валютным законодательством Российской Федерации.
Читайте больше материалов на tolknews.ru
--------------------------------------------------
Хотите быть в курсе самых актуальных событий? Добро пожаловать! ТОЛК – ваш надежный проводник в мире новостей! 📰✨
🚀 Наш сайт - настоящая кладезь интересной и полезной информации: tolknews.ru 🚀
📽️ В поиске качественного видеоконтента? Не упустите шанс заглянуть на наш канал на Dzen, где вас ждут увлекательные видеосюжеты: Dzen.ru/tolknews 📽️
📚 А если вы больше любите читать, тогда наши статьи на Dzen.ru точно вас заинтересуют: Dzen.ru/tolknews 📚
🌐 Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы быть в курсе всех событий:
- Телеграм: t.me/tolknews
- ВКонтакте: vk.com/tolknewsru
- Одноклассники: ok.ru/tolknewsru
Не упустите возможность быть в курсе самых важных и интересных новостей! Присоединяйтесь к ТОЛК уже сегодня! 💫✨