33 подписчика

Разоблачение организаторов аферы в Telegram на 50 миллионов долларов с участием токенов SUI, NEAR и SEI

22 июня 202522 июн 2025

1 мин

Разоблачение организаторов аферы в Telegram на 50 миллионов долларов с участием токенов SUI, NEAR и SEI В мире криптовалют произошёл неожиданный поворот, напоминающий серию из сериала «Деньги на кону». Группа ничего не подозревающих трейдеров стала жертвой изощрённой аферы на 50 миллионов долларов, организованной через Telegram. Приманкой стали слишком заманчивые предложения по ранним распределениям токенов для таких популярных проектов, как SUI, NEAR и SEI. Оказалось, что единственное, что они распределяли, — это разбитые сердца и пустые кошельки. В центре этой цифровой драмы — предполагаемый мошенник с привязками к Индии, который стоял за серией внебиржевых (OTC) мошенничеств, выкачивающих миллионы в криптовалюте из заинтересованных инвесторов. Как всё произошло Мошенник (или, возможно, хорошо организованная группа) проник в частные группы Telegram, выдавая себя за инсайдера с эксклюзивным доступом к токенам по сниженным ценам перед крупными листингами. Ориентируясь на трейдеров

В мире криптовалют произошёл неожиданный поворот, напоминающий серию из сериала «Деньги на кону». Группа ничего не подозревающих трейдеров стала жертвой изощрённой аферы на 50 миллионов долларов, организованной через Telegram. Приманкой стали слишком заманчивые предложения по ранним распределениям токенов для таких популярных проектов, как SUI, NEAR и SEI. Оказалось, что единственное, что они распределяли, — это разбитые сердца и пустые кошельки.

В центре этой цифровой драмы — предполагаемый мошенник с привязками к Индии, который стоял за серией внебиржевых (OTC) мошенничеств, выкачивающих миллионы в криптовалюте из заинтересованных инвесторов.

Как всё произошло

Мошенник (или, возможно, хорошо организованная группа) проник в частные группы Telegram, выдавая себя за инсайдера с эксклюзивным доступом к токенам по сниженным ценам перед крупными листингами. Ориентируясь на трейдеров с высокими ставками, они предлагали выгодные сделки с токенами SUI, NEAR и SEI — проектами, которые в последние месяцы были на слуху.

Жертв приглашали к участию в том, что выглядело как законные OTC-сделки, иногда даже с использованием поддельных услуг условного депонирования и поддельных документов KYC, чтобы усилить иллюзию подлинности. Как только криптовалюта была отправлена, мошенники исчезали быстрее, чем ваше свидание в Tinder, услышав, что вы увлекаетесь мемкойнами.

Детективы в блокчейне: раскрытие личности организатора

Хотя афера могла быть задумана в тёмных уголках Telegram, блокчейн никогда не забывает. Группа аналитиков блокчейна — представьте себе CSI, но с большим количеством кошельков и меньшим количеством солнцезащитных очков — отслеживала транзакции кошельков, IP-адреса и утечки из чатов, чтобы раскрыть личность организатора.

И вот тут начинается самое интересное: на крипто-улицах ходят слухи, что известный в этой сфере инфлюенсер может быть связан с операцией либо напрямую, либо через сомнительных знакомых. Хотя официальных имён пока не подтверждено, слухи распростран...

Не является инвестиционной рекомендацией.