СКЭС ВС РФ определила, в каких случаях банк вправе не исполнять судебный приказ — она рассмотрела спор между ООО УК "Империал" и АО "Тинькофф Банк" о признании незаконными действий (бездействия) банка, выраженных в отказе исполнения судебного приказа (дело № А40-123103/2023). Фабула дела УК предъявила к исполнению в банк судебный приказ о взыскании денег с должника, однако, несмотря на наличие на расчетном счете должника денежных средств, банк судебный приказ не исполнил. Он сослался на то, что должник отнесен Банком России к высокой степени риска совершения подозрительных операций и к должнику применены ограничительные меры в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». СКЭС отметила следующее: ▫️Само по себе отнесение должника как клиента кредитной организации к высокой категории риска совершения подозрительных операций не может служить основанием для отк
Публикация доступна с подпиской
Практика ВС РФ по спорам в энергетикеПрактика ВС РФ по спорам в энергетике