Корпоративное мошенничество – это как матрешка: чем дальше копаешь, тем больше сюрпризов (обычно неприятных) обнаруживаешь. За одной, казалось бы, незначительной провинностью, может скрываться целая пирамида злоупотреблений, разрушающая компанию изнутри.
Мы в "Форензик Корпоративная Защита" специализируемся на раскрытии таких "матрешек". Давайте посмотрим, что может скрываться под "оболочкой" обычного нарушения:
➡️ Представьте себе картину:
Кажется, что у вас в компании просто немного завышают командировочные расходы. Но что, если...
Слой 1: Незначительные отклонения.
Завышенные командировочные, небольшие фиктивные сделки, "ошибки" в бухгалтерии. Это лишь верхушка айсберга.
Слой 2: Подлог документов.
Глубже обнаруживаются поддельные подписи, двойная отчетность, фиктивные компании, созданные для отвода глаз.
Слой 3: Сговор и коррупция.
Расследование выводит на сговор между сотрудниками, манипуляции с тендерами, участие топ-менеджмента в распределении активов в свою пользу.
Слой 4: Оффшоры и вывод активов.
В самом низу – вывод денег за границу, отмывание через подставные фирмы, использование номинальных владельцев. Реальный источник обогащения для злоумышленников, ведущий к потере ваших активов
➡️ Как "разобрать" форензик-матрешку?
Это требует комплексного подхода и опыта:
Анализ финансовых потоков.
Прослеживаем движение средств, выявляем аномалии.
Цифровая экспертиза.
Изучаем электронные следы, переписку, активность в системах.
Опросы и интервью.
Собираем информацию от сотрудников, ищем инсайдерские сведения.
Экспертиза документов.
Проверяем подлинность, выявляем несоответствия.
Привлечение специалистов.
Компетентные эксперты помогут во всем.
Каждый слой требует тщательного анализа. Только так можно выявить не только отдельные эпизоды мошенничества, но и системные схемы хищений, предотвратить дальнейшие потери и привлечь виновных к ответственности.
Уверены ли вы, что в вашей компании нет "матрешки"? Не стоит игнорировать тревожные сигналы.
🛡 Случилось непоправимое? Обратитесь к "Форензик Корпоративная Защита" – мы найдем истину в цифровом мире!
Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу.
Подпишитесь на наш телеграмм-канал и в ВКонтакте, чтобы быть в курсе новых тенденций в сфере корпоративной безопасности и получать полезные советы от экспертов.
#форензик #расследование #аудит #бизнесбезопасность