Строительная компания "С" столкнулась с финансовой дырой. Главный бухгалтер, имея полный доступ к финансам, организовала схему по выводу средств. Используя служебное положение, она убедила директора получать SMS-коды для доступа в онлайн-банк на свой личный номер. Сигнал тревоги подал другой сотрудник бухгалтерии, предоставив скрины подозрительных транзакций.
Проблема: Хищение более 20 млн рублей через подставные фирмы, что ставило под угрозу завершение ключевого строительного проекта.
➡️ Наша команда провела глубокое погружение в финансовые данные "С":
Анализ банковских выписок за 3 года (более 10 000 транзакций): выявили переводы на 5 фиктивных компаний, связанных с главным бухгалтером.
Цифровая экспертиза: восстановили удаленную переписку из корпоративной почты и историю браузера, подтвердив создание подставных фирм и координацию транзакций.
Сопоставили данные: выявили расхождения между бухгалтерскими документами и фактическими операциями, зафиксировав факты подделки отчётности.
⚡️ Результат:
- Возвращено 90% похищенных средств – более 18 млн рублей!
- Главный бухгалтер уволена и в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье "Растрата в особо крупном размере" ч. 4 ст. 160 УК РФ.
- В "С" внедрена система двойного контроля платежей, исключающая возможность повторения ситуации.
Мы предлагаем широкий спектр услуг в области форензик:
Поведение аудита для выявления признаков мошенничества.
Цфровой анализ данных для восстановления удаленной информации и выявления скрытых схем.
Пдготовка экспертных заключений для судебных органов.
Рзработка и внедрение систем внутреннего контроля для защиты от финансовых рисков.
🛡 Случилось непоправимое? Обратитесь к "Форензик Корпоративная Защита" – мы найдем истину в цифровом мире!
Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу.
Подпишитесь на наш телеграмм-канал и в ВКонтакте, чтобы быть в курсе новых тенденций в сфере корпоративной безопасности и получать полезные советы от экспертов.
#forensic #расследование #хищение #бухгалтерия