Компания столкнулась с подозрением в недобросовестности контрагента, предоставлявшего в аренду технику. Возникли сомнения в обоснованности предоставления техники по разным городам, целесообразности её использования и соответствии заявленному времени эксплуатации. Руководство решило провести внутреннее расследование для проверки финансовой обоснованности затрат на аренду.
➡️ Результат:
Комплексный форензик анализ выявил ряд нарушений, указывающих на мошеннические действия подрядчика:
Манипуляции с документацией.
Обнаружены поддельные путевые листы, не соответствующие внутренним ведомостям и документам компании.
Отсутствие подтверждающих доказательств.
Подрядчик не смог предоставить фото- или видео-подтверждения работы техники в указанные даты, несмотря на неоднократные запросы.
Скрытая передача техники третьим лицам.
Установлен факт передачи арендованной техники другому подрядчику компании, при этом оплата продолжала поступать первому, что указывает на организацию схемы для неправомерного обогащения.
Несмотря на подписанные акты выполненных работ недобросовестными сотрудниками, собранная доказательная база позволила компании инициировать досудебное урегулирование с подрядчиком с целью возврата 1,318,000 рублей, выплаченных за фиктивную аренду. В настоящий момент ведется претензионная работа по взысканию с подрядчика компенсации за недобросовестное исполнение обязательств и незаконное пользование денежными средствами.
❗️В вашей компании возникли подозрения в финансовых махинациях, мошенничестве или неправомерных действиях контрагентов? Мы предоставляем полный спектр услуг в области форензика, включая:
Сбор и анализ доказательств.
Поиск и анализ финансовых документов, электронных писем, баз данных и других источников информации для выявления фактов мошенничества.
Проведение интервью и допросов.
Опрос свидетелей и подозреваемых для получения дополнительной информации.
Подготовка отчетов и экспертных заключений.
Предоставление подробных отчетов о результатах расследования, которые могут быть использованы в судебных разбирательствах.
Сопровождение в суде.
Представление интересов клиента в суде.
🛡 Случилось непоправимое? Обратитесь к "Форензик Корпоративная Защита" – мы найдем истину в цифровом мире!
Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу.
Подпишитесь на наш телеграмм-канал и в ВКонтакте, чтобы быть в курсе новых тенденций в сфере корпоративной безопасности и получать полезные советы от экспертов.