Генеральный директор сети частных клиник "М" получил внутреннюю докладную записку от службы безопасности. В ней сообщалось о возможных злоупотреблениях со стороны одного из главных врачей. По предварительным данным, главврач мог получать скрытые платежи от поставщиков медицинского оборудования и медикаментов в обмен на продвижение их продукции при закупках.
➡️ Шаги расследования:
Предварительная проверка.
Анализ предоставленной информации, оценка рисков и определение направлений расследования.
Сбор информации о фигуранте.
Сбор информации, включающей анализ финансовых операций, контактов, образа жизни и репутации в профессиональной среде.
Анализ закупочной деятельности.
Анализ истории закупок, выявление поставщиков с наиболее тесными отношениями, изучение условий сотрудничества.
Работа с поставщиками.
Конфиденциальные беседы с поставщиками, получение косвенных подтверждений о возможном получении "бонусов" за лояльность.
Опрос фигуранта.
Предложение дать объяснения относительно выявленных несоответствий. Предоставленные объяснения оказались неубедительными.
Результат расследования:
В результате расследования были получены доказательства систематического злоупотребления полномочиями главным врачом в период с января 2024 года по январь 2025 года. Он получал личные выгоды в виде денежных вознаграждений от поставщиков в размере 18 745 000 рублей, предпочитая их продукцию, даже если она не была оптимальной по соотношению цены и качества для клиники. Это привело к увеличению затрат клиники и снижению ее конкурентоспособности. Сумма полученных вознаграждений значительно превышала его официальный доход за тот же период.
Действия главврача квалифицируются как злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия для организации, и содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 201 частью 2 УК РФ.
Все собранные материалы были переданы руководству сети клиник "М" для дальнейшей передачи в правоохранительные органы. Главврач был отстранен от должности и уволен. На основании предоставленных материалов было возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ.
Ваш бизнес в опасности? Не дайте мошенникам разрушить то, что вы строили годами.
Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу.
Подпишитесь на наш телеграмм-канал и в ВКонтакте, чтобы быть в курсе новых тенденций в сфере корпоративной безопасности и получать полезные советы от экспертов.