Современные технологии становятся удобным инструментом не только для честного бизнеса, но и для теневых операций. Банк России зафиксировал рост случаев использования граждан в качестве «посредников» в нелегальных финансовых схемах. Волгоградцам рекомендуют быть более бдительными, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Как сообщается в telegram-канале «Вестник киберполиции России», все чаще злоумышленники прибегают к схеме, при которой обычные люди могут непроизвольно стать участниками противоправных расчетов. Для этого используются такие площадки, как криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-ресурсы.
Суть схемы заключается в том, что мошенники организуют прямую связь между теми, кто хочет обналичить криптовалюту или вывести деньги из казино, и получателями средств, поступающих от незаконной деятельности. Таким образом, они полностью исключают себя из цепочки перевода денег.
Многие волгоградцы, не разбирающиеся досконально в вопросах цифровых финансов, соглашаются на подобные операции, считая их безобидными. Однако участие в таких сделках может повлечь административную или даже уголовную ответственность. Эксперты напоминают: незнание закона не освобождает от ответственности .
Чтобы избежать попадания в такую ситуацию, специалисты рекомендуют: не использовать нелегальные сайты и сервисы; роверять наличие лицензий Федеральной налоговой службы и Центрального банка РФ у платформ, через которые проводятся переводы; не соглашаться на переводы напрямую - легальные организации никогда не просят перечислять средства на частные счета; настроить бдительность, если на ваш счет неожиданно поступили деньги от неизвестного лица. Это повод задуматься, а не повод для радости.