Глава инвестиционной компании, которого сравнивают с персонажем из «Волка с Уолл-стрит», был приговорён к возврату 64 миллионов фунтов за участие в много миллионной мошеннической схеме, напоминающей Понци, сообщают прокуроры.
Эндрю Константинополь всё ещё находится в бегах, так как покинул Великобританию во время своего судебного процесса за мошенничество в Южном Краун Судье Лондона в июне 2023 года.
Сотни инвесторов стали жертвами мошенника на общую сумму 70 миллионов фунтов в период с 2013 по 2015 год, пока он руководил Capital World Markets (CWM).
Представитель Полицейского управления Сити Лондона заявил, что в четверг против него был вынесен приказ о конфискации на сумму 64 миллиона фунтов, которую необходимо выплатить в течение трёх месяцев.
Срок лишения свободы в случае неуплаты был установлен на 14 лет.
Полиция обнародовала фотографии некоторых роскошных автомобилей, на которые Константинополь потратил деньги мошенников, включая Porsche, Range Rover и мотоцикл класса люкс.
Ранее сообщалось, что он может находиться в Турции или Дубае после того, как был задержан в Болгарии с поддельным испанским паспортом.
CWM заключила высокопрофильные спонсорские соглашения с Honda Moto GP, Chelsea Football Club, Wigan Warriors и другими организациями.
Слушания продолжались семь недель, и на них было установлено, что Константинополь истратил 2,5 миллиона фунтов инвесторов на свою роскошную свадьбу на греческом острове Санторини в сентябре 2014 года, а на празднование первого дня рождения своего сына потратил более 70 тысяч фунтов.
Более 470 тысяч фунтов было потрачено на аренду частных самолётов для поездок на Moto GP по всей Европе, а также на обратный рейс в Ниццу для пятидневной яхтенной круизной поездки.
Компания платила 200 тысяч фунтов в квартал за аренду офисов в престижном здании Heron Tower, а почти 600 тысяч фунтов ушло на полугодичную аренду его шикарного дома в Хэмпстеде, где на стоянке красовались его дорогие автомобили.
Обещанные доходы в 60% в год от инвестиций на рынке валют были доверены 312 инвесторами в CWM.
Некоторые из них были профессионалами, но большинство представляли собой обычных людей, доверивших свои сбережения или пенсионные накопления, среди них оказались и многие гуркхи, внесшие деньги в схему, указал прокурор Дэвид Дурос.
Константинополь отрицал свою вину, однако был признан виновным по одному обвинению в мошенничестве, двум обвинениям в мошеннической торговле и четырем обвинениям в отмывании денег и был приговорён к 14 годам лишения свободы заочно.
Адвокат Коронной прокуратуры Эдриан Фостер отметил: «Это была беспощадная схема, нацеленная на широкую публику. Многие потеряли свои деньги из-за жадности и обманов Константинополя в этой фиктивной инвестиционной программе.
Объявлено о продолжении усилий по возврату средств, полученных преступным путём, с целью предотвращения и борьбы с крупномасштабным мошенничеством. За последние пять лет из требований о конфискации было возвращено более 478 миллионов фунтов, из которых 95 миллионов фунтов были выплачены жертвам преступлений в качестве компенсации.»
Константинополь уже был осуждён на год в Олд-Бейли в 2016 году за сексуальные нападения на двух женщин во время послерабочих мероприятий.
Одна из жертв описала вечеринки, как будто они были похожи на откровенно экстравагантные сцены из «Волка с Уолл-стрит», в главной роли с Леонардо ДиКаприо в роли мошенника.
Мнение редакции
Решение суда подчеркивает, что жадность и мошенничество, как правило, имеют серьёзные последствия. Для инвесторов, которые потеряли свои средства, это может стать уроком о важности тщательной проверки любых инвестиционных возможностей. Важно помнить, что обещания о высоких доходах часто несут в себе значительные риски, и инвестиции должны быть основаны на честных данных и реальных перспективах. Команды по правопорядку также показывают, что они не будут оставлять без внимания преступления такого рода, что может служить сдерживающим фактором для будущих мошенников. В конечном итоге, этот случай посылает ясное сообщение, что финансовая ответственность и прозрачность должны быть на первом месте для всех участников рынка.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал и читайте самый сок из мира финансов.