МВД предупредило о вовлечении в теневой бизнес при покупке криптовалюты

Теневой бизнес стал вовлекать обычных людей в преступные схемы через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, организаторы создают иллюзию легитимных операций и полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, которые хотят купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино, и получателей средств от противоправной деятельности. Это может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной схемы.

В МВД призвали избегать нелегальных площадок, проверять лицензии ФНС и Банка России и отказываться от «прямых» переводов. Там напомнили, что легальные сервисы не просят переводить деньги физическим лицам. Рекомендуется также контролировать источники платежей.

17 июня депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности для дропперов. За неправомерные операции с применением электронных кошельков и пластиковых карт и передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. В случае если клиент банка из соображений корысти передал свою карту или доступ к счету другому лицу или совершил операции по его указанию, он может лишиться свободы на срок до трех лет.

Заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов говорил, что фигурантами уголовных дел о дропперстве могут стать 2 млн российских граждан.

Подпишитесь на «Ведомости» в Telegram

Читайте также:

Путин: российско-китайские отношения являются фактором стабильности в мире

Яркие цитаты Владимира Путина с пленарного заседания ПМЭФа

Отходы в Тульской области переработают мухи