МВД РФ предупреждает: теневой бизнес использует криптообменники и онлайн-казино для незаконных платежей. Нацеленные на обман граждан схемы исключают посредников и делают пользователей невольными соучастниками. Избегайте прямых переводов и проверяйте лицензии сервисов.
Подразделение по организации борьбы с неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждает, что теневой бизнес разрабатывает новые схемы для проведения незаконных платежей. Для успешного избежания вовлечения граждан в преступную деятельность рекомендуется отказаться от "прямых" переводов через кажущиеся легальными сервисы.
Правоохранители отмечают, что получила распространение схема расчётов с использованием криптовалютных обменников, онлайн-казино и других нелицензированных интернет-ресурсов. Организаторы схем создают видимость законных операций, однако исключают себя из системы транзакций. Вместо обычной обработки платежей они связывают граждан, стремящихся приобрести криптовалюту или получить выигрыш из казино, с получателями средств, приобретённых в результате противоправной деятельности.
Сообщение, выпущенное ведомством, гласит: "Данный способ может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной деятельности. Как защититься: отказываться от прямых переводов: легальные сервисы никогда не просят переводить деньги физическим лицам".
Правоохранительные органы рекомендуют также:
- избегать участия в деятельности нелегальных платформ,
- проверять наличие лицензий, выданных Федеральной налоговой службой и Центральным банком РФ,
- тщательно отслеживать источники платежей,
- поскольку неожиданный перевод средств от незнакомого отправителя должен вызвать подозрение.
Источник Царьград: https://tsargrad.tv/novost/nezakonnye-perevody-kak-grazhdan-vtjagivajut-v-tenevye-shemy-cherez-kriptobirzhi_1292615