Image:
rupixen.com (unsplash)
Госдума утвердила поправки, направленные на борьбу с отмыванием краденых денег через подставных лиц — дропперов. Согласно принятому закону, участие в незаконных операциях с использованием чужих банковских карт будет караться тюремным сроком до шести лет и штрафом до 1 млн руб.
Актуальные изменения направлены против тех, кто передаёт свои реквизиты третьим лицам, чтобы те могли использовать их для обналичивания чужих средств. Алексей дроппер — фигура знакомая в криминальной среде. Обычно он участвует в схеме, где на него оформлены переводы жертвы, поверившей в легенду злоумышленников и добровольно переведшей деньги якобы «в безопасное место». Затем дроппер помогает скрыть следы — обналичивает средства, пересылает дальше, либо сам передаёт наличные организатору схемы.
Некоторые участники соглашаются на такую «работу» сознательно: они продают свои карты, оформляют новые счета и фактически становятся частью схемы отмывания средств. Другие же попадают в число соучастников случайно. Так, можно оказаться дроппером, если помочь незнакомцу с переводом, снять по его просьбе деньги или вернуть якобы ошибочный платёж. Если средства окажутся похищенными, ответственность всё равно ляжет на того, кто провёл трансакцию.
По информации «Известий», новый закон дополняет статью о незаконном обороте средств платежа и вводит более точную формулировку состава преступления. Теперь, если кто-то передал своё платёжное средство другому лицу для совершения операций, не соответствующих договору или закону, он может получить до трёх лет лишения свободы. То же касается тех, кто выполняет указания других лиц с корыстной целью, используя свои карты в противоправных схемах.
Смягчающие обстоятельства предусмотрены: избежать уголовной ответственности можно, если впервые привлечённый к делу человек сам расскажет правоохранителям, кто стоял за преступлением, и активно поможет расследованию. Таким образом, закон делает ставку не только на наказание, но и на разрушение цепочек соучастников путём стимулирования сотрудничества со следствием.
Дополнительно ужесточено наказание для тех, кто организует или координирует работу дропперов. Если лицо без договора приобретает чужое платёжное средство и передаёт его другому с целью провести запрещённые операции, максимальный срок лишения свободы составит шесть лет. За те же действия может быть назначен штраф до 500 тыс. руб. А если нарушитель сам использует такое средство и проводит по нему операции, наказание вырастет до того же шести лет, но уже с возможным штрафом в 1 млн руб.
Оригинал публикации на сайте CISOCLUB: "В России вводят уголовное наказание за участие в отмывании средств через дропперов".
Смотреть публикации по категориям: Новости | Мероприятия | Статьи | Обзоры | Отчеты | Интервью | Видео | Обучение | Вакансии | Утечки | Уязвимости | Сравнения | Дайджесты | Прочее.
Подписывайтесь на нас: VK | Rutube | Telegram | Дзен | YouTube.