В Челябинске ушло в суд уголовное дело в отношении южноуральца, который вместе с подельниками похитил более 28 миллионов рублей у Социального фонда России. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «мошенничество в сфере страхования в крупном размере» и «покушение на мошенничество при получении выплат». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники ФСБ по региону и оперативники полицейского главка.
Силовики установили, что обвиняемый, будучи директором кредитно-потребительского кооператива, вступил в сговор с группой лиц из риелторского сообщества. Они придумали схему по хищению денег, предназначенных для выплат маткапитала.
Злоумышленники подыскивали женщин, желающих потратить деньги по своему усмотрению, а не на предусмотренные законом цели. При участии руководителя с ними заключался договор займа, по которому деньги выдавались для улучшения жилищных условий.
Подготовленные пакеты фиктивных документов подавались отделение Соцфонда РФ. После поступления на счет деньги обналичивались.
Таким образом, с 2017 по 2023 годы злоумышленники похитили у Соцфонда более 28 миллионов рублей.
Следователи установили, что фигурант причастен к 56 эпизодам мошенничества при получении выплат в крупном размере и факту покушения на мошенничество. Производство по уголовному делу в отношении начальника кооператива выделили в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение. Также он добровольно возместил полтора миллиона рублей ущерба, добавили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В настоящее время расследование завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Материалы дела рассмотрит Центральный суд Челябинска.
Новости и статьи АиФ-Челябинск в Telegram — подпишись!