Мужчине вменяют создание преступной схемы совместно с представителями риелторского сообщества, позволяющей неоднократно похищать средства материнского капитала. Алгоритм действий был прост: соучастники искали женщин, которые готовы незаконно обналичить средства маткапитала, а потом оформляли фиктивные договоры займа, якобы для улучшения жилищных условий. После этого документы передавали в Социальный фонд.
Этот бизнес прикрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Челябинской области вместе с коллегами из УФСБ региона.
«Следователями установлена причастность фигуранта к 56 эпизодам мошенничества при получении выплат в крупном размере и факту покушения на мошенничество. Причиненный ущерб соцфонду составил свыше 28 млн рублей», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Указанную сумму мужчина «накопил» за период с 2017 по 2023 годы, уточнили в пресс-службе УФСБ региона.
Обвиняемый заключил досудебное соглашение, поэтому уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Кроме того, предприниматель возместил 1,5 миллиона рублей отделению Социального Фонда РФ, частично покрыв принесенный ущерб.
Теперь расследование уголовного дела о мошенничестве передали в Центральный районный суд Челябинска.