Частые мелкие поступления на карты россиян и переводы от разных людей без объяснений могут быть приостановлены с 1 июня

Частые мелкие поступления на карты россиян и переводы от разных людей без объяснений могут быть приостановлены с 1 июня.

Об этом, со ссылкой на сенатора Ольгу Епифанову, сообщает "Газета Ru".

«С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма»,

— поясняет сенатор.

Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся ведомству подозрительными:

- частые мелкие поступления,

- переводы от разных людей без объяснений,

- возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты.

Такие меры объясняют частью усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт.

Срок приостановления банковских операций не должен превышать 10 дней, но может достигать и 30 дней, в случаях, если операции заблокированы на основании информации, полученной от компетентных органов иностранного государства.

🧐 Ну, как всегда, ничего нового. Перемещение миллиардов остается бесконтрольным, а 1000 рублей долга тёти Глаши тёте Даше вызовет блокировку счетов и спецназ.

Подписаться на "Черновик" 2.0 |

Обратная связь: @chernovik_1_bot