С жителя Нижнекамска, ставшего липовым учредителем фирмы «Антарис», суд Набережных Челнов взыскал 750 тысяч рублей. Материалы дела опубликовали на сайте суда автограда.
Все началось с того, что сотрудники прокуратуры Приволжского района Казани инициировали проверочные мероприятия в отношении «Антариса». Выяснилось, что между двумя компаниями был заключен договор на выполнение монолитных работ при исполнении государственного оборонного заказа. Для их выполнения перечислили аванс.
— Анализ движения средств по счету показал, что средства государственного оборонного заказа, полученные в рамках исполнения обязательств от заказчика перечислены в адрес «Антариса» (750 тысяч рублей) за строительно-монтажные работы, — поделились в пресс-службе суда Челнов.
Представители надзорного ведомства установили, что главой «Антариса» является нижнекамец. По словам мужчины, знакомый предложил ему зарегистрироваться номинальным учредителем фирмы. После с ним связалась девушка, представившаяся Вероникой, и по ее приглашению нижнекамец приехал в Казань к нотариусу для оформления документов. После мужчина оправдывался перед правоохранителями, заявляя, что бумаги он подписал без ознакомления с содержимым. За это дали 5000 рублей.
— Фактически в деятельности общества какого-либо участия не принимал, финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица не занимался, — утверждал липовый бизнесмен.
По результатам проверки в отношении него и пока неустановленных правоохранителями злоумышленников в следственный орган направили материал по признакам состава преступления, предусмотренного статьями о мошенничестве и незаконном образовании юрлица. В итоге суд признал вышеупомянутую сделку ничтожной, а нижнекамца обязали выплатить круглую сумму.
Ранее KazanFirst писал про ушлого казанца, который пойдет под суд за схематоз по отмыванию миллионов рублей.