Частые мелкие поступления на карты граждан и переводы без объяснений от разных людей могут быть приостановлены, сообщила «Газете.Ru» председатель Социал-демократического союза женщин РФ, сенатор Ольга Епифанова. По ее словам, попасть под ограничения могут даже законные переводы, например возвраты долгов без документов или нестандартные траты.
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до 10 дней без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма, — объяснила Епифанова.
Сенатор назвала это частью усиливающегося контроля за движением средств в рамках борьбы со схемами с использованием чужих банковских карт и мошенничеством. Срок приостановки операций не должен превышать 10 дней. Но в случаях блокировки на основании полученной от иностранного государства информации срок может достигать 30 дней.
Ранее зампред Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев сообщил, что Росфинмониторинг может обновить полномочия по доступу к информации о переводах через Систему быстрых платежей и карту «Мир». По его словам, законопроект уже внесен в Госдуму и направлен на усиление контроля за финансовыми операциями для борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.