С 1 июня Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда при подозрении на легализацию средств, полученных незаконным путём. Под ограничения могут попасть в том числе частые мелкие переводы на карты, предупредила cенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.
«Под ограничения могут попасть... частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты», — цитирует её «Газета.Ru».
Епифанова объяснила такие меры ужесточением контроля за денежным оборотом в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт.
При этом срок приостановки операций может достигать 30 дней в случае блокировки на основании данных от компетентных органов иностранного государства.
По словам сенатора, граждан, которым приостанавливают финансовые операции, проинформируют в тот же день и в течение трёх рабочих дней представят основания для этих действий.
Епифанова посоветовала не делиться реквизитами банковской карты, не принимать деньги от незнакомцев, заранее готовить документы, подтверждающие переводы, а также уведомлять банк о нетипичных действиях, в частности перед поездкой за границу.
Ранее директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров рассказал о новых мошеннических схемах на основе дипфейков.