Сенатор Епифанова сообщила о возможных ограничениях на мелкие переводы на карты с июня

Сенатор Ольга Епифанова предупредила о возможных ограничениях на мелкие банковские переводы на карты россиян, которые могут вступить в силу с июня этого года. По ее словам, Росфинмониторинг теперь обладает правом приостанавливать финансовые операции граждан на срок до десяти дней без решения суда, если возникают подозрения в нарушении законодательства.

Основной причиной таких ограничений является угроза легализации денег, полученных незаконным путем, а также возможность финансирования экстремистской деятельности. Епифанова отметила, что даже законные переводы могут оказаться под подозрением, если они будут характеризоваться частотой и отсутствием объяснений, например, при возврате долгов без подтверждающих документов или при нестандартных тратах.

Сенатор также подчеркнула, что такие меры направлены на усиление контроля за движением финансовых средств с целью борьбы с мошенничеством и схемами, связанными с использованием чужих банковских карт. Операции могут быть приостановлены на срок до 30 дней в случае получения информации от иностранных компетентных органов.

Гражданам, чьи операции будут приостановлены, будет направлено уведомление в тот же день, а Росфинмониторинг обязан в течение трех рабочих дней объяснить причины блокировки. Епифанова призвала граждан соблюдать правила финансовой безопасности, не делиться реквизитами карт и заранее готовить подтверждающие документы для транзакций.

Данная инициатива является частью более широкой правительственной стратегии по боротьбе с финансовыми преступлениями, в том числе с мошенническими схемами, основанными на использовании дропперов — физических лиц, помогающих совершать незаконные финансовые операции.

]]>