Новая волна корпоративного мошенничества
Представьте, что в офис вашей компании поступает звонок. На том конце провода — вежливый и уверенный менеджер, представляющийся сотрудником дочерней организации одного из промышленных гигантов: ОАО «РЖД» или ПАО «Газпром». Он поздравляет вас: ваша организация прошла предварительный отбор и стала потенциальным участником тендера — например, на строительные работы, прокладку инженерных сетей, поставку оборудования или иные подрядные услуги.
Звучит солидно. Вам даже не предложили ничего подписывать или платить сразу — только подготовить пакет документов для официального участия.
Что происходит дальше?
Через короткое время на электронную почту приходит письмо. Оно выглядит убедительно — шаблон корпоративной переписки, упоминание дочерней структуры, логотип, реквизиты, техническое задание, объем работ. К письму прикреплён перечень необходимых документов: стандартный пакет — устав, ИНН, ОГРН, отчетность, бухгалтерский баланс.
Но среди них — некий малопонятный документ с нейтральным, но внушающим доверие названием, например:
- «Экспертное заключение о технической состоятельности организации»
- «Оценка профпригодности подрядчика по методике ФСТЕК»
- «Отчет независимого технического аудитора»
Что это за документ?
Вы перезваниваете менеджеру и уточняете. Тот отвечает невозмутимо: да, это специфический документ, который запрашивается по внутреннему регламенту организации-заказчика. Да, есть несколько компаний, которые такие документы оформляют, но он не будет вам ничего навязывать — просто введите название документа в поисковик и выберите любого подрядчика.
Ничего подозрительного. Вы действительно находитесь в информационном вакууме: по поиску в Яндексе находятся полудостоверные сайты «экспертных бюро» или «центр экспертизы тендерной документации». Сайты аккуратные, с отсылками на ФЗ-44 и 223-ФЗ, с образцами заключений.
Стоимость "экспертного заключения"
Обычно такое заключение обойдется от 30 000 до 150 000 рублей. Вам обещают оформить всё за 2–3 дня. Вы платите, получаете PDF-документ с подписями и печатями, отправляете его в адрес «менеджера».
После этого наступает тишина.
Итог: тендера нет, деньги потеряны
Через несколько дней вам обещают протокол рассмотрения заявки. Ещё через неделю — мол, идут внутренние согласования. А потом связь с «менеджером» пропадает.
Вы начинаете подозревать неладное, пробуете пробить по ИНН организацию, от имени которой вам звонили. Выясняется: либо такая компания действительно существует, но никак не связана с этим тендером, либо это поддельное название.
А сайт той самой «экспертной организации», куда вы перевели деньги, исчезает или продолжает функционировать, заманивая новых клиентов.
Кому это выгодно: портрет тендерных мошенников
Мошенническая схема не нова, но в последние годы получила технически грамотное воплощение:
- Мошенники хорошо разбираются в логике B2B-продаж и корпоративной бюрократии.
- Используют настоящие названия дочерних обществ крупных корпораций.
- Создают достоверные электронные адреса и копируют фирменный стиль.
- Рассылают рассылки с поддельными заданиями и протоколами.
Их главная цель — заставить доверчивую организацию оплатить документ, которого на самом деле не существует или не нужен.
Как отличить подделку от настоящего тендера?
- Проверь источник: Все крупные компании публикуют тендеры в единой информационной системе закупок (zakupki.gov.ru) или на своих официальных площадках.
- Уточните инициатора: Позвоните в головной офис компании и уточните, проводится ли такой тендер.
- Сравните адреса отправителей: Будьте внимательны к доменам. Настоящие корпоративные домены — @gazprom.ru, @rzd.ru, а не @gazprom-proekt.com или @rzd-proekty.org.
- Проверьте контрагента "экспертизы": Сайт без прозрачной информации, лицензий, телефонов — повод насторожиться.
- Не платите без договора: Любая услуга — только по официальному договору, с ИНН, КПП и печатью.
- Найдите в интернете отзывы: Нередко обманутые компании пишут об этом на форумах, в отзывах или профильных сообществах.
Юридическая тонкость: почему таких мошенников трудно наказать
Самое коварное в этой схеме — формальная законность сделки. Вы сами добровольно заказали и оплатили услугу (оформление "экспертного заключения"). Формально вам её предоставили — пусть и совершенно бесполезную. Поэтому полиция не всегда возбуждает уголовное дело по заявлению.
Пострадавшие компании: реальные истории
Один из примеров — строительная компания из Подмосковья. Руководителю позвонили от имени "РЖД-Проектстрой". Был предложен подряд на демонтаж и монтаж инженерных сетей. Убедительный менеджер прислал документы. Попросили "экспертное заключение", которое обошлось в 78 000 рублей. Тендер, конечно, не состоялся. "Менеджер" исчез, сайт "экспертов" закрылся.
Такие же жалобы звучали от поставщиков оборудования, IT-компаний, ландшафтных бюро — везде один и тот же сценарий.
Вывод: как защитить бизнес от подобных схем
- Обучайте сотрудников отдела закупок и юридической службы основам тендерной безопасности.
- Внедрите двойную проверку всех незапланированных коммерческих предложений.
- Участвуйте только в открытых тендерах, размещённых в официальных источниках.
- Любые внештатные предложения — перепроверяйте минимум дважды.
Заключение
Мошенники не только осваивают новые цифровые технологии, но и прекрасно ориентируются в корпоративной культуре. Они знают, как говорить, как оформлять письма, какие документы подделывать и как не вызвать подозрений.
Уверенность в собственном профессионализме, надежда на крупный заказ и отсутствие базовой проверки — вот что делает бизнес-структуры уязвимыми.
Не дайте себя обмануть. Будьте настороже, если вдруг "ваша компания стала победителем тендера", в котором вы даже не участвовали.