33 подписчика

Tether заморозила более 12,3 млн долларов на Tron в рамках борьбы с незаконной криптовалютной деятельностью

17 июня 202517 июн 2025

1 мин

Tether заморозила более 12,3 млн долларов на Tron в рамках борьбы с незаконной криптовалютной деятельностью Tether заморозила свыше 12,3 миллиона долларов в USDT на платформе Tron в рамках применения санкций и мер по борьбе с отмыванием денег (AML). Под блокировку попали кошельки, внесённые в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) в связи с финансовыми преступлениями. Компания усилила стратегию внесения в чёрный список, ранее заморозив 27 миллионов долларов, связанных с санкционированной российской биржей Garantex, и перекрыв основные каналы ликвидности. Совместно с T3 Financial Crime Unit при поддержке TRON DAO и TRM Labs компания Tether за шесть месяцев заморозила 126 миллионов долларов. Согласно данным Tronscan, заморозка произошла в 9:15 утра по UTC в воскресенье. Эта мера не должна стать неожиданностью, учитывая раскрытую компанией систему правоприменения, которая допускает одностороннее замораживание кошельков, в основном для соблюдения санкций США и д

Tether заморозила свыше 12,3 миллиона долларов в USDT на платформе Tron в рамках применения санкций и мер по борьбе с отмыванием денег (AML). Под блокировку попали кошельки, внесённые в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) в связи с финансовыми преступлениями.

Компания усилила стратегию внесения в чёрный список, ранее заморозив 27 миллионов долларов, связанных с санкционированной российской биржей Garantex, и перекрыв основные каналы ликвидности.

Совместно с T3 Financial Crime Unit при поддержке TRON DAO и TRM Labs компания Tether за шесть месяцев заморозила 126 миллионов долларов.

Согласно данным Tronscan, заморозка произошла в 9:15 утра по UTC в воскресенье.

Эта мера не должна стать неожиданностью, учитывая раскрытую компанией систему правоприменения, которая допускает одностороннее замораживание кошельков, в основном для соблюдения санкций США и директив по борьбе с отмыванием денег (AML).

Согласно обновлению политики Tether за март, компания активно блокирует адреса, связанные с финансированием терроризма, распространением оружия и нарушениями списка лиц, специально обозначенных Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Криптосообщество неоднозначно отреагировало на действия Tether, ставя под вопрос всю концепцию децентрализации. Однако компания утверждает, что этот механизм «соответствует глобальным стандартам финансовой целостности», одновременно стремясь удовлетворить ожидания надзора со стороны США.

Действия Tether по борьбе с операциями по отмыванию денег

В целом, Tether активизировала скоординированные тактики внесения в чёрный список и замораживания, расширяя масштабы борьбы, которая длится уже более десяти лет и включает миллиарды долларов замороженных стейблкоинов.

Наиболее заметный шаг в этом году был сделан в марте, когда Tether внесла в чёрный список 27 миллионов долларов, связанных с Garantex, российской криптовалютной биржей, санкционированной OFAC за постоянные нарушения в ...

Не является инвестиционной рекомендацией.