Генпрокуратура США обвинила основателя криптостартапа Evita Юрия Гугнина в отмывании денег

Генпрокуратура США обвинила основателя криптостартапа Evita Юрия Гугнина в отмывании денег. Россиянин был арестован. Ведомство отмечает, что он известен также как Юрий Машуков и Джордж Гугнин.

Как отметили следователи, с июня 2023 по январь 2025 года около $530 млн, поступивших из-за границы, были проведены с использованием Evita через американские банки и криптобиржи. При этом источники средств и цели транзакций были скрыты.  В ФБР полагают, что криптовалютный стартап был прикрытием “для отмывания сотен миллионов долларов российских компаний, попавших под санкции, и получения технологий, попадающих под экспортный контроль, для российского правительства”.

В американском Минюсте заявили, что арестованный предприниматель лгал банкам и биржам об отсутствии связей с компаниями из РФ, хотя на самом деле “многие клиенты Гугнина находились в России и он содействовал переводу средств, хранящихся в подсанкционных российских банках, включая Сбербанк, Совкомбанк, Банк ВТБ и Тинькофф Банк”. Бизнесмена подозревают в содействии проведения платежей зарубежных клиентов для закупок электроники, попадающей под экспортные ограничения, а также в искажении документов с помощью “закрашивания” имен и адресов российских клиентов.

Подозреваемый знал о своей нелегальной деятельности, отметили в Минюсте, сославшись на истории поисковика. Например, тот интересовался в интернете: “как узнать, ведется ли против вас расследование”; “evita investments inc. поиск сведений о судимости”, “Юрий Гугнин сведения о судимости”; “штрафы за отмывание денег в США” и т.д..

Всего против бизнесмена выдвинуто 22 обвинения. В случае признания его виновным ему грозит максимальное наказание до 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве и 20 лет по каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, в нарушении международных чрезвычайных экономических полномочий, в отмывании денег и связанном с этим сговоре, а также 10 лет тюрьмы за непредоставление отчетности и невыполнение требований по борьбе с отмыванием денег. Еще 5 лет заключения Гугнин может получить за сговор с целью мошенничества в отношении США и осуществление нелицензированной деятельности по переводу денег.