С 30 мая банки получили расширенные полномочия по контролю за нашими деньгами

С 30 мая банки получили расширенные полномочия по контролю за нашими деньгами.

Теперь банки могут: отказывать в зачислении переводов, ставить лимиты на входящие платежи, блокировать операции по своему усмотрению

Когда это может коснуться вас? Если вы получаете деньги от разных людей, работаете с криптовалютой, часто выводите наличные, проводите «массовые» платежи.

Что делать?

Документируйте все значимые поступления, не используйте чужие карты, следите за лимитом в 100к рублей на переводы без счёта, планируйте запасной вариант доступа к деньгам

Эти изменения — не временная история. Банки теперь могут трактовать правила в свою пользу. Особенно это касается инвесторов, предпринимателей. Проверьте, как вы принимаете деньги, как структурированы ваши финансы.

Если чувствуете, что можете попасть под пристальное внимание банка — не тяните с консультацией. Лучше предупредить проблему, чем потом бегать и доказывать свою невиновность.

Пишите в личку @kostikova_nfs — помогу разобраться с вашей ситуацией и выстроить безопасную схему работы с деньгами.

P.S. Делитесь в комментариях — сталкивались ли с подобным? Интересно узнать ваш опыт