Курские таможенники выявили незаконные валютные операции на сумму свыше 180 млн рублей Уроженец Орловской области осуществил перевод денег на счет иностранной компании, маскируя его под покупку товаров у зарубежной организации в рамках внешнеэкономического контракта. В ходе расследования было установлено, что контракт является фиктивным. Курская таможня возбудила уголовное дело по факту перевода денежных средств в особо крупном размере с использованием поддельных документов. Общая сумма незаконно переведенных средств составила более 182,7 миллиона рублей. Виновному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа до 1 миллиона рублей. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Курской таможни.
Курские таможенники выявили незаконные валютные операции на сумму свыше 180 млн рублей Уроженец Орловской области осуществил перевод денег на счет иностранной компании, маскируя его под покупку товаров у зарубежной организации в рамках внешнеэкономического контракта. В ходе расследования было установлено, что контракт является фиктивным. Курская таможня возбудила уголовное дело по факту перевода денежных средств в особо крупном размере с использованием поддельных документов. Общая сумма незаконно переведенных средств составила более 182,7 миллиона рублей. Виновному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа до 1 миллиона рублей. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Курской таможни.