Преступная группа действовала на территории всей России и вовлекала в аферы граждан и предпринимателей за вознаграждение.
Служба безопасности Сбербанка совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России провели задержание организатора преступной группы, которого подозревают в хищении кредитных средств нескольких российских банков. Совокупный ущерб составил около одного миллиарда рублей.
По версии следствия, преступная группа занималась незаконной деятельностью в период с января 2023-го по март 2024 года. Подозреваемый и его сообщники оформляли фиктивные кредиты на подставных предпринимателей. Они использовали поддельные документы, чтобы создать видимость реальной хозяйственной деятельности. В преступную схему мошенники вовлекали и обычных граждан, предлагая им деньги за участие.
В отношении задержанного лидера и членов ОПГ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что самое печальное в этой истории то, что мошенники помимо подделки документов и получения фиктивных кредитов привлекали к своим схемам обычных граждан в качестве подставных предпринимателей. Он рассказал, что преступники заманивают легким заработком и обещают безнаказанность, но подставные лица являются соучастниками мошенничества. Содействие злоумышленникам в подобных схемах грозит уголовной ответственностью и другими серьезными последствиями для каждого участника и его близких.
Кузнецов подчеркнул, что цифровые технологии и тесное сотрудничество банков с правоохранительными органами делают раскрытие таких преступлений неизбежным. Он призвал граждан сообщать в правоохранительные органы, если поступило предложение участия в подобных схемах. Он напомнил, что лёгких денег не бывает, а закон и современные технологии не оставляют преступникам шансов избежать ответственности.