В Кировском районном суде города Уфы будет рассмотрено уголовное дело в отношение 34-летнего мужчины, обвиняемого в организации финансовой пирамиды. Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение. Как сообщает «РБК Уфа», перед судом предстанет Тимур Гареев.
По данным следствия, подозреваемый склонял людей к инвестициям в китайский инвестпроект Club Exchange. Генпрокуратура ещё в январе 2022 года внесла сайт этого проекта в перечень организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды.
Считается, что Тимур Гареев организовал группу для коммуникации в мессенджере и разработал автоматизированного помощника для валютных операций. Инвесторы вкладывали суммы от 200 тысяч до миллиона рублей. Выплаты вкладчикам производились за счет привлечения новых клиентов. Фигурант дела не осуществлял никакой легитимной инвестиционной или предпринимательской деятельности.
Уточняется, что в период с августа 2020 года по ноябрь 2021 года ущерб по делу составил более 20 миллионов рублей. Пострадавшими были признаны 31 человек.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы его уголовного дела будут переданы на рассмотрение в Кировский районный суд города Уфы.
В сентябре 2024 года МВД сообщило о задержании соучастника данной мошеннической схемы. Гражданам, поверившим в псевдоинвестиционный проект Club Exchange, рекомендовали обратиться в правоохранительные органы.
Ранее мы уже писали об этом деле. В частности, обозревателем Пруфы.РФ Рамилем Рахматовым было установлено, что на Тимура Гареева зарегистрированы компании ООО «ГК» и ООО «Бестфуд», финансовые показатели которых достаточно скромны. Как подметил корреспондент Пруфы.РФ, прибыль компаний не соответствуют образу жизни, который, судя по социальным сетям, ведет Тимур Гареев. С материалом Рамиля Рахматова можно ознакомиться здесь.