Элитная недвижимость казахстанских чиновников в Дубае: начнёт ли АФМ проверку?
Будут ли сотрудники Агентства по финансовому мониторингу проверять законность приобретения чиновниками недвижимости в ОАЭ, ответил заместитель председателя ведомства Женис Елемесов.
Елемесов, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что АФМ не проводит проверки. Для этого есть специальные уполномоченные органы.
«Они пишут соответствующие заключения либо акты и предоставляют нам. Если такие акты или заключения к нам поступят, то мы обязательно дадим правовую оценку примем процессуальное решение», – отметил он.
Также инициировать расследование могут жалобы или подозрительные операции на счетах.
«Если транзакции превышают пороговое значение или имеют признаки подозрительных операций, то эта информация предоставляется нашему агентству. Мы проводим анализ углубленный и если результаты этого анализа покажут, что там есть признаки уголовно-наказуемого деяния, то далее их передают в соответствующий правоохранительный орган и даётся правовая оценка», – пояснил Елемесов.
Фото: freepik
✍️Подписывайтесь на https://t.me/CMN_KZ
