Банк России выпустил предупреждение об угрозе вовлечения граждан в криминальную деятельность через незарегистрированные и нелегальные криптовалютные сервисы. Регулятор предостерегает от использования подобных платформ, объясняя, как пользователи могут стать невольными участниками незаконных операций.
⚠️Схема работы злоумышленников
1. Нелегальные обменники. При покупке криптовалюты через сомнительные обменники рублевые переводы направляются на карты частных лиц, зачастую связанных с финансированием противозаконной деятельности, включая терроризм и организованную преступность. В результате, средства пользователя могут быть использованы для осуществления преступлений.
2. Подпольные онлайн-казино. Вывод выигрышей в таких казино осуществляется не напрямую, а через третьих лиц, которые могут быть связаны с незаконным оборотом наркотиков и другими преступными схемами. Пользователь, таким образом, оказывается вовлеченным в незаконные финансовые операции.
🚫Последствия для пользователей
- Банковские счета могут быть заблокированы в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ.
- Возможна уголовная ответственность за соучастие в преступлениях, даже если пользователь не знал о незаконной схеме.
- Риск полной потери средств при заморозке подозрительных транзакций.
✅Как избежать негативных последствий
- Всегда проверяйте наличие лицензии у поставщиков криптоуслуг.
- Избегайте прямых P2P-сделок.
- При крупных переводах требуйте заключения договора.
- Отказывайтесь от использования платформ, не применяющих процедуру "Знай своего клиента" (KYC).
Следите за новостями криптовалютных рынков на канале Broker Finance в Telegram – легального сервиса для сделок с криптовалютами. Здесь публикуются важные новости о крипторынках