Криптовалютная биржа Binance сыграла ключевую роль в ликвидации нелегального даркнет-маркетплейса Incognito Market, специализировавшегося на торговле наркотиками.
По данным компании, ее подразделение финансовой разведки (FIU) предоставило правоохранительным органам США и Тайваня критически важную информацию, которая привела к аресту организатора площадки в ходе международной операции RapTor.
Операция RapTor, о результатах которой Министерство юстиции США сообщило в конце мая, стала масштабным ударом по теневому интернет-рынку. В ходе рейдов в десяти странах, включая США, Бразилию, Испанию и Южную Корею, были задержаны 270 подозреваемых. Силовики изъяли более 200 миллиона долларов в наличных и криптовалюте, свыше 2 тонн наркотических веществ и 180 единиц огнестрельного оружия.
Incognito Market, функционировавший с октября 2020 по март 2024 года, предлагал широкий ассортимент запрещенных веществ – от героина и кокаина до метамфетамина. Общий оборот платформы оценивается примерно в 100 миллиона долларов. Для обеспечения анонимности сделок маркетплейс использовал криптовалютные платежи и создал собственную «банковскую» инфраструктуру. Однако, как отмечают в Binance, именно это стало его слабым местом.
Специалисты FIU сумели идентифицировать криптовалютные кошельки, связанные с деятельностью маркетплейса, и проследить движение средств. «То, что преступники считали щитом, оказалось следом», – заявили в Binance, подчеркнув, что прозрачность блокчейн-транзакций сыграла против злоумышленников.
В результате расследования был установлен и арестован гражданин Тайваня Руи-Сян Лин, известный под псевдонимом Фараон. В декабре 2024 года он признал себя виновным в федеральном суде США по обвинениям в сговоре с целью распространения наркотиков, отмывании денег и торговле поддельными лекарствами. Binance также заморозила активы на сумму более 3,5 миллиона долларов, связанные с деятельностью Incognito Market.
Это не первый случай сотрудничества Binance с правоохранительными органами. Ранее биржа помогала Европолу в закрытии Kidflix – одной из крупнейших платформ для педофилов. Аналитики Binance исследовали внутреннюю платежную систему ресурса, что позволило идентифицировать более 100 пользователей.