В Туле два местных жителя осуждены на сроки лишения свободы - четыре года и четыре года шесть месяцев, а также оштрафованы на 1 миллион рублей каждый за отмывание денежных средств в размере 1,8 миллиарда рублей. Информацию предоставила пресс-служба областной прокуратуры.
Суд, опираясь на доказательства, представленные государственным обвинителем, вынес приговор, предусматривающий лишение свободы с отбыванием в исправительном учреждении общего режима. Кроме того, каждый осужденный обязан выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.
В пресс-релизе уточняется, что с 2015 по 2022 годы фигуранты дела осуществляли нелегальный транзит 1,8 миллиарда рублей, которые впоследствии обналичивались через контролируемые ими компании. За свои услуги мужчины получили более 40 миллионов рублей, в том числе вложились в недвижимость на сумму 17 миллионов рублей и извлекали доход от её аренды. Подсудимые частично признали свою вину по предъявленным обвинениям.
Суд признал их виновными по пунктам "а", "б" части 2 статьи 172 и пунктам "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ, что касается незаконной банковской деятельности без соответствующей регистрации и разрешения, а также легализации денежных средств в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено на основе материалов, предоставленных УФСБ региона.