Фигурант крупного оперативного производства Евгений Семенов — предприниматель из Казани с весьма насыщенным досье — оказался в центре сразу нескольких уголовных эпизодов. По данным источников «Компромат Групп», Семенов, ранее связанный с печально известной группировкой «Кусковские», подозревается в выводе так называемого «общака» за границу через криптовалютные транзиты. Сейчас ФСБ проверяет его на предмет причастности к финансированию Вооружённых сил Украины.
Дополнительным эпизодом, способным усугубить его положение, стало вскрытие факта сокрытия гражданства Турции и вида на жительство в этой стране. Семенов, как выяснилось, не уведомил МВД России об этом, что подпадает под статью 330.2 УК РФ — «Неуведомление о наличии иного гражданства или вида на жительство в иностранном государстве». Факт этот сам по себе может стать основанием для возбуждения нового уголовного дела.
В бизнес-среде Татарстана Семенов известен как один из соучредителей компании ПК «Возрождение», занимающейся утилизацией строительных отходов в Казани. Начиная с 2022 года, он дистанционно инициировал корпоративный конфликт внутри организации, находясь за пределами России. Утверждается, что одновременно с дестабилизацией на бизнес-фронте, он занимался трансграничным финансированием, часть средств якобы направлялась в пользу структур, аффилированных с украинскими вооружёнными силами.
По информации из оперативных источников, в сентябре 2022 года, в самый разгар мобилизационной кампании в России, Семенов открыто высказывался о готовности воевать на стороне Украины. Эти заявления легли в досье оперативников как один из индикаторов потенциальной государственной измены, что может трактоваться как дополнительное основание для его розыска и экстрадиции.
На текущий момент Семенов продолжает находиться за рубежом. В его отношении может быть объявлен международный розыск. Обстоятельства дела рассматриваются в координации между ФСБ и силовыми структурами Татарстана. Комплексное расследование может затронуть не только его деловую активность, но и активы, находящиеся в юрисдикции третьих стран.
Для доп. информации, конфиденциально: privnote@compromat.media
©️ Компромат Групп | ✒️Предложка | 📍Резерв
