33 подписчика

Раскрыта австралийская схема отмывания денег: $190 млн конвертированы в криптовалюту

10 июня 202510 июн 2025

1 мин

Раскрыта австралийская схема отмывания денег: $190 млн конвертированы в криптовалюту Четверо человек из юго-восточного Квинсленда были обвинены в преступлениях, связанных с отмыванием денег. По предварительным данным, они перевели 190 миллионов долларов «грязных» денег в криптовалюту. Предполагается, что преступные средства со всей страны были переведены в Квинсленд для отмывания. Они проходили через множество законных предприятий и конвертировались в криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение. Четверо человек были арестованы за якобы отмывание миллионов долларов через «сложную сеть обмана», которая включала транзакции через криптовалютные биржи. Расследование проводилось Австралийской федеральной полицией (AFP). Предполагаемая схема отмывания денег действовала в основном через охранную компанию, базирующуюся на Голд-Косте. Среди обвиняемых — мужчина и женщина, которые были директором и генеральным менеджером фирмы. Следуя по денежному следу, было обнаружено, что компания перевела

Четверо человек из юго-восточного Квинсленда были обвинены в преступлениях, связанных с отмыванием денег. По предварительным данным, они перевели 190 миллионов долларов «грязных» денег в криптовалюту.

Предполагается, что преступные средства со всей страны были переведены в Квинсленд для отмывания. Они проходили через множество законных предприятий и конвертировались в криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение.

Четверо человек были арестованы за якобы отмывание миллионов долларов через «сложную сеть обмана», которая включала транзакции через криптовалютные биржи. Расследование проводилось Австралийской федеральной полицией (AFP).

Предполагаемая схема отмывания денег действовала в основном через охранную компанию, базирующуюся на Голд-Косте. Среди обвиняемых — мужчина и женщина, которые были директором и генеральным менеджером фирмы. Следуя по денежному следу, было обнаружено, что компания перевела 190 миллионов австралийских долларов наличными в криптовалюту.

Это расследование раскрыло сложную операцию, которая якобы перемещала незаконные наличные деньги по стране с помощью тайников и курьеров, прежде чем отмывать их через сеть, казалось бы, законных предприятий в юго-восточном Квинсленде.

Детектив-суперинтендант AFP Эдриан Телфер заявил, что «испорченные деньги» из схемы использовались для покупки недвижимости, банковских счетов, криптовалюты и роскошных автомобилей стоимостью около 21 миллиона долларов, которые были изъяты во время рейдов. Изъятые криптовалютные кошельки содержали около 170 000 долларов в криптовалюте.

Как работала схема отмывания денег

Помимо пары, управляющей охранной фирмой, были обвинены двое мужчин из Брисбена: один якобы был крупным клиентом схемы отмывания денег; другой якобы направлял отмытые деньги через деловой счёт на счёт, контролируемый «клиентом».

Среди обвиняемых:

* Мужчина 48 лет и женщина 35 лет с Голд-Коста, каждому из которых предъявлено обвинение в отмывании денег и участии в общем преступлении.

* Мужчина 58 лет из Уэс...

Не является инвестиционной рекомендацией.