Министерство юстиции США сообщило об обвинениях в адрес Юрия Гугнина, гражданина России, который проживает в Нью-Йорке. Его подозревают в причастности к отмыванию свыше 500 миллионов долларов с использованием криптовалюты. Сообщается, что эти средства предположительно были использованы для проведения транзакций от лица подсанкционных российских банков.
Ведомство уточняет, что против 38-летнего Гугнина, также известного как Юрий Машуков или Джордж Гугнин, предъявлено обвинение по 22 пунктам. Оно связано с его деятельностью через криптовалютную компанию Evita, предполагается, что именно она использовалась для осуществления международных платежей через американские банки и криптовалютные биржи. Эти операции, как утверждают в Минюсте, проводились с целью скрыть истинный источник и назначение финансовых транзакций.
Гугнин был арестован в Нью-Йорке, и ему грозит тюремное заключение на срок более 60 лет. Тем не менее, как отмечают в Министерстве юстиции США, вина обвиняемого еще должна быть доказана в судебном порядке.